Ante el riesgo de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo se ha establecido en nuestro país una política de prevención con instituciones y normas jurídicas propias. Este vídeo nos permite conocer cuáles son las principales amenazas y riesgos en este ámbito y cuál es la labor concreta que realiza el Tesoro Público, a través de la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales. El testimonio de Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora general de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, nos ofrece información sobre las actividades de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la importancia de la divulgación, con publicaciones de referencia como el Análisis Nacional de Riesgos, o los análisis sectoriales, entre otros los especializados en materia de criptoactivos o de organizaciones sin fines de lucro.

Próxima cita: El 26 de junio de 2025 a las 10:00 horas en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tendrá lugar un webinario centrado en abordar los principales hallazgos del análisis de riesgo en materia de organizaciones sin fines de lucro.​​​